“Ley Antilavado” quien realice el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía será considerado una Actividad Vulnerable y deberá cumplir con sus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Algunas de las medidas que deberá implementar son:

·      Registrarse en el padrón de Actividades Vulnerables.

·      Conformar un expediente de identificación de todos sus clientes y usuarios.

·      Designar un Encargado de Cumplimiento.

·      Presentar los Avisos correspondientes.

·      Presentar los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y que pudieran propiciar el Lavado de Dinero.

·      Contar con un Manual de Lineamientos, entre otras.

El incumplimiento a estas obligaciones puede ocasionar

Multas que pueden aplicarse desde los $17,000.00 hasta los $5,000,000.00 de pesos, y en algunos casos, se sancionará con prisión que puede ir desde los 2 hasta los 8 años.

Key Firm pone a su disposición a nuestro equipo de expertos certificados en la materia, para proporcionarle asesoría y apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones como actividad vulnerable.

Comuníquese con nosotros a los números de teléfono (656) 616-9458 y (656) 378-0880 o bien al correo electrónico pld2@keyfirm.com.