- Los cursos de capacitación, deben impartirse por lo menos una vez por año, están dirigidos especialmente a los miembros del Comité de Comunicación y Control, al Oficial de Cumplimiento y directivos, así como a los funcionarios, empleados y apoderados que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos.

- Se deben practicar evaluaciones sobre los conocimientos adquiridos, dejar constancia y tomar medidas en caso de resultados no satisfactorios.

- Las SOFOMES No Reguladas deberán cerciorarse de que el personal que vaya a laborar en áreas de atención al público o de administración de recursos, se capacite previa o simultáneamente al inicio de sus funciones.

- El programa Anual debe ser autorizado expresamente por el Comité de Comunicación y Control o, en su caso, por el Oficial de Cumplimiento.

Nuestro curso tiene como principal objetivo capacitar al interior de los sujetos obligados, y va dirigido especialmente a los miembros de sus designados consejos de administración o administrador, directivos, funcionarios y empleados, incluidos aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos; lo anterior, probando los conocimientos para un efectivo cumplimiento de las Disipaciones de Carácter General aplicables y sus modificaciones, así como la información sobre técnicas, métodos, conductas y tendencias nacionales e internacionales para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.