- Los cursos de
capacitación, deben impartirse por lo menos una vez por año, están dirigidos
especialmente a los miembros del Comité de Comunicación y Control, al Oficial
de Cumplimiento y directivos, así como a los funcionarios, empleados y
apoderados que laboren en áreas de atención al público o de administración de
recursos.
- Se deben practicar
evaluaciones sobre los conocimientos adquiridos, dejar constancia y tomar
medidas en caso de resultados no satisfactorios.
- Las SOFOMES No Reguladas
deberán cerciorarse de que el personal que vaya a laborar en áreas de atención
al público o de administración de recursos, se capacite previa o
simultáneamente al inicio de sus funciones.
- El programa Anual debe
ser autorizado expresamente por el Comité de Comunicación y Control o, en su
caso, por el Oficial de Cumplimiento.
Nuestro curso tiene como
principal objetivo capacitar al interior de los sujetos obligados, y va dirigido especialmente a
los miembros de sus designados consejos de administración o administrador,
directivos, funcionarios y empleados, incluidos aquellos que laboren en áreas
de atención al público o de administración de recursos; lo anterior,
probando los conocimientos para un efectivo cumplimiento de las Disipaciones de
Carácter General aplicables y sus modificaciones, así como la información sobre
técnicas, métodos, conductas y tendencias nacionales e internacionales para
prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos
previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
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